单选题 农合机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，识别、核实客户身份，登记存款人（或取款人）姓名、联系电话以及身份证明文件的种类、号码等信息，进行联网核查，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，了解并登记资金的来源或用途。

单选题 广西农商联合银行洗钱风险自评估工作由（ ）全面负责。

单选题 客户身份资料和交易记录在业务关系结束后，应当至少保存（ )。

单选题 市县农合机构（ ）承担洗钱风险管理的最终责任。

单选题 农合机构按照中国人民银行的要求对可疑客户账户资金采取临时冻结措施，在临时冻结满（ ）后，如未接到侦查机关继续冻结通知，应当立即解除临时冻结。

单选题 因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的涉恐资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地（ ）提出申请。

单选题 单位或个人对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议的，应首先向（ )提出。

单选题 金融机构在发现客户交易与所掌握的身份、风险状况明显不符时，应采取的首要措施是（ )。

单选题 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）内完成。