单选题 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。

A、 董事会
B、 高级管理层
C、 董事会或者高级管理层的批准
D、 董事会以及高级管理层的批准
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相关试题

单选题 下列属于恐怖活动的是()

A、组织恐怖活动组织
B、领导恐怖活动组织
C、参加恐怖活动组织
D、以上全是

单选题 《中华人民共和国反恐怖主义法》由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于()通过。

A、2015年12月27日
B、2011年10月29日
C、2015年10月29日
D、2016年1月1日

单选题 地方各级人民政府制定、组织实施(),应当符合反恐怖主义工作的需要。

A、经济规划
B、城乡规划
C、环境规划
D、城市规划

单选题 资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起()内作出审查决定,并书面通知异议人。

A、10日
B、15日
C、20日
D、30日

单选题 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()。

A、仅报大额
B、仅报可疑
C、同时上报
D、请示人行

单选题 因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所地()在提出申请。

A、市级公安机关
B、县级公安机关
C、市级中国人民银行
D、县级中国人民银行

单选题 中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。

A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

单选题 根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是()。

A、学生证
B、临时身份证
C、驾驶证
D、介绍信