单选题 《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022——2024年）》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范，要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，可通报（ ）处理。中国人民银行及其分支机构、海关、外汇管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，应向（ ）移送。公安机关根据涉嫌洗钱的可疑交易情报线索立案侦查的，应向移送部门反馈案件进展和处理情况。

单选题 （ ）对金融机构报告的可疑交易的情况进行监督、检查。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（ ）。

单选题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（C）小时。

单选题 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指

单选题 （ ）是反洗钱工作的基础，也称为“了解你的客户”，同时也是金融机构一线人员最重要的反洗钱工作。

单选题 （ ）制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）自（ ）起施行。