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2021-12-01
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单选题 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
单选题 《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
单选题 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。
单选题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。
单选题 以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）
单选题 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。
单选题 金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
