多选题 金融机构有下列（ ）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款。

单选题 金融机构与客户订立人身保险、信托合同，合同的受益人不是客户本人时，金融机构应当（ ）。

单选题 以下不可以出租或出借，并用于办理金融业务的是（ ）。

单选题 国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。

单选题 法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，应当对其（ ）进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。

单选题 当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（ ）

单选题 在业务关系存续期间，发现客户交易与掌握的客户身份不符时，金融机构应（ ）。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（ ）起施行。

单选题 与金融机构存在业务关系的单位和个人（ ）金融机构依法开展的客户尽职调查。