单选题 根据《反洗钱法》规定,以下说法正确的是(   )。

A、 金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B、 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
C、 客户由他人代理办理业务的,如代理人有授权委托书的,则不必对代理人的身份进行核对、登记
D、 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
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相关试题

单选题 从(   )年开始,中国银监会在全国银行业金融机构开展了声势浩大的案件专项治理活动。

A、2004
B、2005
C、2006
D、2007

单选题 法人农村中小金融机构案件防控的第一责任人是(   )。

A、理(董)事长
B、主任(行长)
C、监事长
D、分管负责人

单选题 要按照“(   )”和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的原则,强化规制建设。

A、内控优先、制度先行
B、内控优先
C、制度先行
D、以人为本、科学发展

单选题 银行业金融机构从业人员应当执行(   ),诚待客户,语言文明,举止大方,提供优质服务。

A、岗位责任制
B、服务承诺制
C、岗位轮换制
D、首问负责制

单选题 我国农村中小金融机构案件防控治理2009-2011年工作重点分别是(   )。

A、规范、强化、提升
B、强化、提升、规范
C、规范、提升、强化
D、强化、规范、提升

单选题 案件专项治理的总体原则是(   )。

A、防堵新案、查处陈案
B、标本兼治、统筹推进
C、挽回损失、追究责任
D、标本兼治、重在治本

单选题 下列哪项不属于案件专项治理工作的“四个目标”。(   )

A、降低案件发生率
B、提高案件预报率
C、严惩重处违法违规人员
D、提高案件损失资金挽回率

单选题 下列不属于我国农村中小金融机构2009-2011年案件防控治理工作目标的一项是(   )。

A、案件风险管理意识普遍增强
B、制度流程基本完善
C、内控管理明显进步
D、现代金融企业制度全面建成