单选题网点对跨法人取现业务甄别分析后，未发现异常需备注取现用途，目的是？（）

A、方便客户查询

B、满足监管要求

C、留存风控痕迹

D、提升业务效率

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相关试题

单选题日非柜面限额小于200万元（不含）的业务执行几级审批？（）

A、一级审批

B、二级审批

C、三级审批

D、四级审批

单选题账户分类分级审批原则上应在审批人收到申请后的几个工作日内完成？（）

A、1个

B、3个

C、5个

D、7个

单选题日非柜面限额≥500万元的业务，审批流程中不需要经过以下哪类人员？（）

A、支行负责人

B、总行运营部负责人

C、总行行长

D、总行分管行领导

单选题对高风险企业开通非柜面业务，审批有权人至少应为？（）

A、支行对应的有权人

B、支行分管副职

C、支行行长或以上

D、总行运营部负责人

单选题开户机构完成尽调审核后，对存在异常可疑情形的应如何处理？（）

A、直接拒绝并无需沟通

B、婉拒客户并做好沟通工作

C、继续提交审批

D、要求客户补充材料后直接办理

单选题本行账户分类分级审批提供的审批方式不包括以下哪项？（）

A、线上审批

B、线下审批

C、电话审批

D、以上均是

单选题日非柜面限额大于或等于200万元且小于500万元（不含）的业务，终审人是？（）

A、支行对应的有权人

B、支行负责人

C、总行运营部负责人

D、总行分管行领导

单选题 5个月以上沉默账户进行风险评级，审批有权人至少应为？（）

A、支行柜员

B、支行分管副职或以上

C、总行运营部专员

D、总行分管行领导