单选题 义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中采取以下几种措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系，但不包括（ ）。

单选题 以下哪个国家为洗钱高风险国家（ ）。

单选题 （ ）是部门反洗钱工作的第一责任人，对本部门反洗钱制度落实情况和反洗钱工作质量负责。

单选题 调查中需要进一步核查的，经( )或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料；对可能被转移.隐藏.篡改或者毁损的文件.资料，可以予以封存。

单选题 分支机构反洗钱工作领导小组应根据客户风险状况对其洗钱风险等级进行定期审核，每（ ）高风险等级客户进行审核一次

单选题 当日发生的交易同时设计人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，应当（ ）提交大额可疑交易报告。

单选题 受监管单位的上级机构应在检查人员进场（ ）天之前，制定《配合现场检查指导意见书》指导受监管单位，并对受监管单位的自查整改工作进行监督，并逐级上报至总公司。

单选题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（ ）个工作日内补正。