单选题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是为了预防洗钱和恐怖融资活动而制定的。是哪年由中国人民银行发布的？

单选题 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除冻结。

单选题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的？

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（ ）起正式实施。

单选题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构（）。

单选题 受益所是指最终拥有或控制客户的（ ）自然人，或客户所办理交易的最终受益人。包括对某一法人或法律安排施加最终有效控制权的自然人。

单选题 “9.11”事件以后，我国最高立法机关与2001年12月在《刑法修正案》中，将（ ）列为洗钱犯罪的上游犯罪。

单选题 新客户开户后风险等级划分时间最迟不超过客户开户后的（ )个工作日。

单选题 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，其中“短期”是指（ ）个工作日？