多选题

境外个人L持护照及外国人永久居留证前往银行网点办理5万元人民币的薪酬购汇,但其永居证有效期已过期一个周,过期原因为近期工作较忙未能及时更新证件,以下说法不正确的是( )

A、

可凭外国护照直接办理年度便利化额度内的购汇

B、

告知持外国人永久居留身份证的境外个人适用购汇年度便利化额度

C、

以证件已过期为由拒绝为境外个人办理购汇业务

D、

银行可启动个人特殊外汇业务处置制度,在确保交易具有真实、合法的背景下为其办理占用年度便利化额度的购汇,后续可补充更新后的证件信息材料

下载APP答题
由4l***xj提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 银行开展人民币购售业务限于( )项下的跨境人民币结算需求。

A、 经常项目
B、 经常项目和资本项目
C、 货物贸易
D、 经常项目和经人民银行批准的投融资项目

单选题 关于贸易信贷业务,以下哪些情况企业需向外汇局报告( )。

A、

A类企业30天以上(不含)的预收货款或预付货款,90天以上(不含)的延期收款或延期付款

B、

B、C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款

C、

B、C类企业在监管期内发生的30天以上(不含)的延期收款或延期付款

D、

以上全部

单选题 境内个人的母亲携带孩子国外高校录取通知书、缴费单据、双方身份证件等材料想代为办理不占用年度便利化额度的留学费用购汇,银行以下做法正确的是( )。

A、 不予办理
B、 要求客户提供亲属关系证明
C、 要求客户前往外汇局开具证明
D、 审核材料后办理

单选题 境外个人S外汇账户内有6万欧元,要汇给其配偶在德国的账户,需要提供什么材料?( )

A、 提供S本人的有效身份证件、支出用途材料
B、 提供S本人的有效身份证件办理
C、 提供S本人的有效身份证件、收入来源材料
D、 提供S本人的有效身份证件、收入来源材料、结婚证

单选题 2024年1月,某出口企业在外汇局A市分局办理了名录登记,收汇业务经办行为Y银行,2024年10月,因生产经营需要,注册地址迁至B市,收汇业务经办行变为Z银行,现企业申请名录信息变更,下列说法正确的是( )。

A、 企业只能在外汇局A市分局办理注册地址和所属外汇局信息变更
B、 企业只能在外汇局B市分局办理注册地址和所属外汇局信息变更
C、 企业只能在Z银行办理注册地址和所属外汇局信息变更
D、 企业在外汇局A市分局办理所属外汇局信息变更,在任一银行办理注册地址信息变更

单选题 某A类企业申请在B银行办理一笔等值20万美元的退汇,且退汇日期与原收款日期间隔200天,B银行该如何办理?( )。

A、 B银行在确认超期限的真实性和合理性后可直接为企业办理
B、 B银行不得为企业办理
C、 B银行凭外汇局签发的《贸易外汇业务登记表》办理
D、 B银行只能为企业办理5万美元以下(含)超期限退汇

单选题 A企业是一家只从事跨境咨询服务业务的企业,某日首次从境外收取一笔业务咨询管理费用,去银行办理相关外汇业务入账手续时,需向外汇局办理的手续是( )。

A、 一般经常项目收支企业登记
B、 经常项目特定业务审核
C、 不需登记或审批
D、 经营或终止结售汇业务审批

单选题 C类企业在分类监管有效期内,银行为其办理货物贸易外汇收支业务时,应按照下列规定办理相关手续( )。

A、 审核合同、发票、报关单后办理收付汇
B、 审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
C、 审核合同、发票、报关单并进行电子数据核查后办理收付汇
D、 审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇