单选题 支行柜台经理岗应( )登录统一监管报送平台个人账户报送模块查询处理前一日及尚未处理完毕的报送失败数据,及时分发至相应柜员进行数据维护、补录。

A、 每日
B、 每周
C、 每月
D、 不定期
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相关试题

单选题 外汇局对以借用他人便利化额度等方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,并通过银行以( )予以告知。

A、《个人外汇业务风险提示函》
B、《个人外汇业务"关注名单"告知书》
C、《个人外汇业务风险告知书》
D、《个人外汇业务"关注名单"风险提示函》

单选题 外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以( )予以风险提示。

A、《个人外汇业务风险提示函》
B、《个人外汇业务"关注名单"告知书》
C、《个人外汇业务风险告知书》
D、《个人外汇业务"关注名单"风险提示函》

单选题 网点对公柜员进入汇兑业务预判审查环节,受理柜员应选择“( ) 对公金融辅助审核及预判处理”交易,点击“影像录入”,通过扫描仪采集相关业务凭证的影像信息,并检查已采集到的影像信息的清晰性和完整性。

A、9999;
B、9981;
C、9983;
D、9905

单选题 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记,台账记录留存( )备查。

A、3个月
B、6个月
C、1年
D、5年

单选题 网点( )末应由专人负责与业务部门进行内部对账。

A、每周
B、
C、每季
D、每年

单选题 网点反洗钱工作中,柜台发现的身份联网核查结果为( )的,应控制账户使用。

A、身份证号码存在但与姓名不匹配
B、身份证号码不存在
C、身份证号码存在但反馈照片与证件照片不相符

单选题 外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入( )管理。

A、关注名单;
B、黑名单;
C、灰名单;
D、可疑客户;

单选题 投资者在我行购买储蓄国债(凭证式)后,可办理提前兑取。投资者办理提前兑取,按当期国债实际持有时间和相应的利率档次计息,同时我行( )收取手续费。

A、按提前兑取本金的2‰向投资者
B、按提前兑取本金的5‰向投资者
C、
D、按提前兑取本金的一定比例向投资者收取手续费