单选题 为未在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）万元（含）以上或外币等值（ ）美元（含）以上的，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单选题 营业机构应当保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。

单选题 客户尽职调查包括两类：一般型尽职调查和（ ）。

单选题 《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》惩戒措施包括（ ）惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。

单选题 《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》什么时候开始实施（ ）。

单选题 对办理的一次性业务符合大额交易报告的，应及时以人工新增大额案例方式将该笔业务录入反洗钱系统，最迟不超过业务发生后的（ ）日。

单选题 营业机构应当保存客户身份资料和交易记录。交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ ）年。

单选题 客户信息公开程度越高，对其开展尽职调查的成本越（ ），风险可控性越（ ）。

单选题 我行通过客户洗钱风险评估指标体系对每个具备本行核心系统（ ）的客户进行风险评估。