单选题 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经( )认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务。

A、 设区的市级及以上公安机关
B、 设区的市级及以上检察院
C、 设区的市级及以上人民法院
D、 当地人民银行
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相关试题

单选题 根据我行核心业务系统控制个人客户开立账户,以下说法不正确的是( )。

A、只能开立1个Ⅰ类户
B、只能开立1个Ⅱ类户
C、Ⅰ类户可以降为Ⅱ类户
D、Ⅱ类户可以升级为Ⅰ类户

单选题 为加强特约商户资金结算管理,在商户建立初期,应仅提供( )资金结算服务;商户入网满120日后,分行可向总行收单业务主管部门申请为客户提供( )资金结算服务

A、T+1
B、T+2;T+0
C、T+2;T+0
D、T+1;T+1

单选题 对于在柜面选择次日到账的,客户可在( )至原办理营业机构提交说明后办理转账撤销。

A、当日机构营业结束前
B、次日中午12点前
C、次日上午10点前
D、次日上午9:30前

单选题 各行对列入特约商户黑名单的商户,应当自该特约商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。

A、5
B、10
C、15
D、30

单选题 银行应当建立客户联系电话号码与个人( )的一一对应关系。

A、姓名
B、客户号
C、卡号
D、身份证件号码

单选题 自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务. 对于涉案账户开户人确认账户(不含涉案账户)为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构( )科目核算。

A、其他应付及暂收款项-业务在途资金
B、其他应付及暂收款项-个人冒名开立账户款项
C、其他应付及暂收款项-待查错账
D、其他应付及暂收款项-其他应付款

单选题 2016年12月12日,我行个人客户甲通过个人网银向民生银行客户乙转账25万元整(当日无其他交易),需通过( )方可转账。

A、UKEY安全认证
B、人脸识别
C、超限额交易提醒
D、验证码验证

单选题 对于2016年11月30日前已在我行开立多个Ⅰ类户的客户,原则上每个客户最多保留( )个Ⅰ类户。

A、3
B、4
C、5
D、7