单选题客户在邮储银行洗钱风险等级为（）时，需强化尽职调查。

A、低风险

B、中风险

C、中高风险

D、高风险

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相关试题

单选题储蓄业务制度规定：网点办理延伸服务业务时留存的相关纸质材料，须在业务办理完成后按照要求及时上缴（）。

A、集中授权中心

B、法律合规部门

C、运营中心

D、会计稽核中心

单选题邮储信用卡的交易密码和查询密码的长度均为（）。

A、6位数字

B、6位数字、字母组合

C、8位数字

D、8位数字、字母、特殊符号组合

单选题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A、国务院

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国银行

D、反洗钱信息中心

单选题以下不属于邮储信用卡具备的功能是（）。

A、消费信贷

B、存取现金

C、转账结算

D、投资理财

单选题根据储蓄业务制度规定，下列关于换折/单/簿相关规定说法错误的是（）。

A、对账簿因丢失或老化、污染、损毁无法继续使用的,直接办理换折/单/簿交易

B、新存折明细页先打印换折日期、操作员号,若有未登折明细,继续打印未登折明细

C、一本通办理随机换折,原存折上未销户子账户的交易记录重新打印在新存折上

D、无客户受理的范围为省内

单选题以下英汉对照错误的是（）。

A、"How much is the transfer fee?"——快递费是多少?

B、"What’s the highest limit for cashing by Western Union?"——西联汇款兑付最高限额是多少?

C、"What should I do?"——我该怎么办?

D、"The US dollar is the only option for sending money."——只能汇美金.

单选题邮政汇兑系统中四级柜员单笔收汇限额应为（）。

A、20万元

B、10万元

C、5万元

D、1万元

单选题 2023年5月31日存入7天通知存款40万元，于2023年6月15日销户，应付客户利息为（）元。

A、136.11

B、136.12

C、210.03

D、213.92