单选题 反洗钱调查的批准机构是:
A、国务院反洗钱行政主管部门或其设区的市级以上派出机构
B、公安机关
C、人民法院
D、金融机构总部
单选题 反洗钱法所称“洗钱”是指：
A、将犯罪所得及其收益合法化的行为
B、隐瞒毒品犯罪所得的行为
C、通过金融机构转移非法资金的行为
D、为逃避税务监管转移资产的行为
单选题 发现可疑交易时，金融机构应向哪个机构报告:
A、公安机关
B、反洗钱监测分析机构
C、国务院金融管理部门
D、登记机关
单选题 中华人民共和国反洗钱法(2024修订)修订通过的时间是:
A、2024.12.31
B、2024.12.8
C、2024.11.8
D、2024.10.31
单选题 以下哪项不属于本法规定的反洗钱义务主体:
A、银行业金融机构
B、律师事务所（代理买卖经营性实体业务）
C、普通零售企业
D、从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商
单选题 临时冻结措施的最长期限是：
A、24小时
B、48小时
C、72小时
D、7天
单选题 单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出。金融机构应当在几日内进行处理，并将结果答复当事人；
单选题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年：
2025-08-14
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