单选题 法人、非法人组织受益所有人信息管理制度由（ ）会同国务院有关部门建立。
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、市场监督管理部门
C、税务部门
D、民政部门
单选题 反洗钱调查中临时冻结措施的最长时限为（ ）。
A、24小时
B、48小时
C、72小时
D、5个工作日
单选题 国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。
A、中国人民银行
B、国家税务总局
C、公安部
D、国家金融监管总局
单选题 下列不属于反洗钱特别预防措施的是（ ）。
A、停止提供金融等服务
B、停止提供资金、资产
C、注销账户
D、限制相关资金、资产转移
单选题 金融机构未按规定开展客户尽职调查，情节严重的罚款金额为（ ）。
A、20万元以下
B、20万元以上200万元以下
C、50万元以上500万元以下
D、涉及金额20%以上2倍以下
单选题 下列哪项不属于洗钱犯罪的上游犯罪？（ ）
A、毒品犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、知识产权犯罪
D、金融诈骗犯罪
单选题 金融机构客户身份资料和交易记录的保存期限为业务关系结束后至少（ ）。
单选题 《中华人民共和国反洗钱法》施行时间是（ ）。
A、2006年10月31日
B、2024年11月8日
C、2025年1月1日
D、2024年12月31日
2025-08-11
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