单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处( )罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、五万元以上十万元以下

C、十万元以上ニ十万元以下

D、二十万元以上五十万元以下

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单选题网络金融风控应恪守的理念是以下哪个

A、违法就是风险、安全就是效益

B、违约就是风险、安全就是收益

C、违章就是风险、安全就是收益

D、违规就是风险、安全就是效益

单选题以下对“三防一体”描述正确的一项是

A、技防先进、制防完备、人防到位

B、技防完备、制防到位、人防先进

C、技防完备、制防先进、人防到位

D、技防先进、制防到位、人防完备

单选题以下哪一项不是全流程风控体系中的重点

A、事前防范

B、事中监控

C、事后处置

D、全程监控

单选题年度风险发生率应不超过以下哪个值

A、百万分之一

B、百万分之二

C、百万分之五

D、百万分之十

单选题以下不属于风控管理工作原则的是

A、全面性原则

B、经济性原则

C、有效性原则

D、零容忍原则

单选题以下属于欺诈风险的是

A、外部人员以伪冒身份的手段非法利用线上平台，对客户或银行实施欺诈，从而对客户或银行造成损失的风险

B、人员操作失误或违规，可能导致或增加银行或客户损失的风险

C、业务流程存在瑕疵，被他人利用，可能导致或增加客户损失的风险

D、信息系统中断、异常或者存在安全弱点导致银行信息资产损失或服务中断的风险。

单选题对风险管理工作流程“五步骤”描述正确的是

A、风险预测、风险评估、风险控制、风险处置、风险监测与评价

B、风险识别、风险判断、风险控制、风险处置、风险监测与评价

C、风险识别、风险评估、风险控制、风险处置、风险监测与评价

D、风险识别、风险评估、风险控制、风险处置、风险评判

单选题以下对全面性原则闭环管理对象理解错误的是

A、机构管理

B、产品管理

C、商户管理

D、人员管理