单选题 金融机构未按照规定开展客户尽职调查，情节严重或者逾期未改正的，处（ ）罚款

单选题 单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出。金融机构应当在( )日内进行处理，并将结果答复当事人

单选题 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正；情节严重或逾期未改正的，处（ ）罚款

单选题 金融机构应在大额交易发生后（）提交报告？

单选题 新修订的《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起施行

单选题 根据新《反洗钱法》的规定，金融机构应当保存客户的身份资料和交易记录（ ）

单选题 金融机构应当依照《反洗钱法》建立健全反洗钱内部控制制度，（）牵头负责反洗钱工作？

单选题 客户尽职调查包括（），了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。

单选题 金融机构对获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，金融机构应当（ ）