公司按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析

单选题公司按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存年。

A、 3

B、 5

C、 10

D、长期

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相关试题

单选题中支机构应在可疑交易发生后的____个工作日内完成上报或放弃的全部工作

A、1

B、2

C、3

D、5

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单选题各渠道客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为_______，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份

A、人民币2万元（含）以上或外币等值2000美元（含）以上

B、人民币1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以上

C、人民币2万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以上

D、人民币1万元（含）以上或外币等值2000美元（含）以上

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单选题下列哪种情况属于可疑交易特征情形（）

A、符合身份识别条件的客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、各分支机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、退保、减保、犹豫期退费、出单前撤保申请，要求退往交费人以外的账户；理赔、给付申请，要求将资金支付给被保险人、受益人以外的账户

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单选题出现以下哪种情况时，各分支机构应重新识别客户

A、频繁投保、退保或减保且金额较大的

B、累计缴纳的保费金额较高，与其经济状况不符

C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源的

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单选题风险等级确认应在建立业务关系后的个工作日内完成。

A、3

B、5

C、8

D、10

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单选题公司可疑交易人工分析采用级审核模式，依次由中心支公司、分公司、总公司进行初审、复审和终审。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

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单选题各机构的主要反洗钱内控制度修订时，应在个工作日内向当地监管机构报告

A、3

B、5

C、7

D、10

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单选题下列哪种情况属于需手工录入可疑交易的情形

A、犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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