单选题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向 举报。

单选题 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部 门是指

单选题 人民银行约见金融机构高级管理人员谈话，被约见人员须按人民银行通知的时间、地点准时到场。如有特殊情况不能参加的，应提前 个工作日书面报告。原定被约见人员委托其他人员参加约见谈话的，须经人民银行同意。

单选题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱

单选题 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由 承担未履行客户身份识别义务的责任。

单选题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向 报告。

单选题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行 。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于

单选题 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度， 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。