单选题 “赚钱”类APP引诱投资者以拉人头的方式晋级游戏、提升等级，实质是利用（）拉人头的方式发展下线

单选题 银行留存的自助设备无卡无折存款业务办理人员图像至少保存（）年

单选题 过渡性质公司账户交易方式通常以（）为主

单选题 客户行为属于主观规避大额交易监测特征的是（）

单选题 下面哪项是“空壳”属性过渡性质公司账户的风险别点（）

单选题 地下钱庄是一种游离于正常金融体系之外的特殊（）组织

单选题 对于客户通过实际现金收付实现的大额现金交易，按规定对存、取款双方报送（）

单选题 过渡性质公司账户开立后通常有“沉睡测试期”，在集中交易一段时期停用，平均使用周期一般只有（）

单选题 《法人金融机构反洗钱分类评级标准》中的制度完善程度应重点评价（）