单选题 金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向(  )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

单选题 (  )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

单选题 以下说法错误的是(  )

单选题 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由(  )报告。

单选题 <反洗钱非现场监管约见谈话记录)需要由(  )签字确认。

单选题 （金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法)规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取(  )客户身份识别措施。

单选题 银行"反洗钱内部控制制度建设情况"发生变化时(  )。

单选题 以下说法错误的是(  )