单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从(  )起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的(  )日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

单选题 下列属于大额交易的是(  )

单选题 中国人民银行设立(  )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

单选题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每(  )进行一次审核。

单选题 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记(  )。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值(  )美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单选题 《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向(  )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。