多选题 管户人员申请时,可对_________进行核实。
A、惩戒账户关联账户
B、涉案账户关联账户
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
多选题 客户信息保护,以下说法正确的是:_________。
A、客户信息一旦泄露、非法提供或滥用不仅危害客户人身和财产安全,也会降低客户对银行金融服务的信任感和美誉度。
B、加强客户信息保护,不仅是维护金融秩序、防范和化解金融风险的重要内容,也是金融机构自身可持续发展的内在需求。
C、银行应在客户明示授权使用的范围和约定的用途内收集、使用、保存、查询、报送和供第三方使用客户信息。
D、依法出售业务过程中知悉的客户信息。
单选题 对于人民币现金收付类授权业务,不论金额大小,应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______;
多选题 客户本人申请时,可对_________进行核实。
A、惩戒账户关联账户
B、涉案账户关联账户
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
多选题 个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态,包括:________。
A、惩戒账户关联账户
B、涉案账户关联账户
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
多选题 治理电信网络诈骗相关业务包括______等。
A、核实涉案账户开户人
B、暂停交易异常账户非柜面业务
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
多选题 具有反假货币资质的柜面经理张三在高柜服务区办理业务时,收到客户一张面额为100元美元假币,应如何处理:____
A、张三应与另一名具有反假货币资质的现金从业人员同时认定并当客户面予以收缴,收缴后客户不得再接触假币
B、张三当客户面直接在假币上加盖“假币”字样戳记
C、张三通过BoEing系统假币收缴交易录入假币要素及被收缴人信息等
D、张三告知客户如对货币真伪存在异议,可向鉴定机构申请鉴定