单选题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

单选题 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

单选题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了

单选题 金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

单选题 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

单选题 为客户办理百币速汇业务新西兰元汇出时，报文72域应标注

单选题 反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

单选题 对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）