单选题 干描述:存在下列情况之一的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构：在银行退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（D）个月内在本银行签发空头支票超过3次的。

单选题 干描述:下列不属于需列入重点账户管理的情形是（C）。

单选题 干描述:对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是(D)。

单选题 干描述:银行业金融机构要完善同业业务内部管理架构，确保业务复杂程度与风险管理能力相匹配，审慎开展交叉金融业务。同业业务应由银行业金融机构总部统一管理、集中审批。制定统一的合作机构名单、产品投资目录，（A）与不在名单范围内的机构开展合作，严禁开展投资目录之外的业务。

单选题 干描述:负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是：（D）。

单选题 干描述:根据《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（D）万元的，应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单、奖励证明等付款依据资料。

单选题 干描述:反洗钱监管档案按（ D ）进行时序管理。

单选题 干描述:下列关于支票的提示付款期限的表述中，正确的是（C）。