单选题嘉兴银行涉赌涉诈案件内部责任倒查工作中，（）负责优化完善交易监测系统的监测模型。

A、牵头部门

B、业务部门

C、技术部门

D、审计部门

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单选题嘉兴银行涉赌涉诈内部责任倒查工作领导小组下设办公室位于（）

A、法律合规部

B、金融科技部

C、总行运营管理部

D、普惠金融部

单选题根据嘉兴银行涉赌涉诈责任倒查管理办法，当发现某商户存在涉赌交易时，应当依据（）原则追究责任

A、谁开户谁负责

B、谁的用户谁负责

C、谁的清算路径谁负责

D、谁审批谁负责

单选题《嘉兴银行涉赌涉诈案件内部责任倒查管理办法（2.0版，2025年）》的适用范围是（）

A、全行各经营机构

B、总行审计部门

C、分行营业部

D、风险管理委员会

单选题为加强ATM交易验证风险防控，应采取的措施是（）

A、增加验证要素

B、减少巡检频率

C、简化审批流程

D、降低识别标准

单选题《嘉兴银行涉赌涉诈案件内部责任倒查管理办法》的制定依据包含（）

A、反电信网络诈骗法

B、商业银行法

C、支付结算条例

D、金融安全管理办法

单选题嘉兴银行分支行涉赌涉诈内部责任倒查工作领导小组中，不属于小组成员的部门是（）

A、运营管理部

B、风险合规部

C、人力资源部

D、零售部

单选题根据管理办法，普惠金融部（零售银行部）负责特约商户的（）工作？

A、信贷审批

B、资金清算

C、风险排查

D、客户服务

单选题根据嘉兴银行涉赌涉诈案件管理办法，负责牵头客户身份尽职调查与案件问责工作的部门是（）

A、法律合规部

B、风险管理部

C、运营管理部

D、信息科技部