单选题 单位通知存款的起存金额为( )

A、 1万
B、 10万
C、 50万
D、 100万
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由4l***jy提供 分享 举报 纠错

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多选题 批量开户时,针对存量客户,以下哪些信息,在导入时,如有值将覆盖原客户信息?

A、职业
B、单位名称
C、单位地址
D、职务
E、收入。

判断题 被设置为“断卡行动身份信息”的客户,办理开户业务,核查无异常后,无需要解除关注,可以直接办理业务。

A、正确
B、错误

单选题 按照相关要求,人民银行对市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人将进行惩戒,惩戒期间为_______,惩戒期内,暂停银行账户的________业务,并不得为其开立新账户。

A、3年 非柜面
B、5年 非柜面
C、3年 柜面
D、5年 支付。

判断题 核心启用职业中类选项后仍然需要在系统“备注”栏位,由柜员根据客户口述在该字段登记个人客户的详细职业信息。

A、正确
B、错误

判断题 解除客户关注时,也应标记解除原因。

A、正确
B、错误

单选题 柜员为客户办理业务时,系统提示关注类型为“黑名单”,但柜员通过00140交易输入证件号码和姓名查询不到,应如何处理?

A、拒绝为客户办理业务
B、直接为客户办理业务
C、通过00140交易,只输入客户名称进行查询,点击“查看详细”,查看“维护原因”中内容判断与该客户是否为同一人
D、通过00140交易,解除该客户关注后为客户办理业务。

判断题 变更单位名称时,如客户已签约代发业务,需同步修改批量签约业务的“签约项目名称”。

A、正确
B、错误

多选题 下列属于账户级关注信息名称的是?

A、可疑交易账户
B、不合理电话号码
C、涉案账户开户人
D、涉案账户
E、开户6个月内无交易。