多选题收单行发现商户存在洗钱、欺诈违规套现异常情况的，应视情形采取以下措施：___。

A、警告

B、停止资金清算

C、冻结商户结算账户

D、暂停商户全部交易

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相关试题

多选题收单行以下可疑情形的，应当及时进行风险排查和处置。

A、同一特约商户频繁变更核心入网信息

B、经不同收单机构报送信息不一致

C、被收单机构多次清退

D、与其他特约商户经营地址和联系方式相同

多选题以下哪些渠道可以查询积分余额？

A、掌银

B、信用卡小程序

C、客服热线

D、短信

多选题截至2025年3月，我行已上线哪些平台的积分抵现功能？

A、京东

B、美团

C、支付宝

D、微信

多选题以下哪些信用卡产品所累计的积分可以合并使用？

A、京东联名卡

B、华润通联名卡

C、尊然白金卡

D、东方航空联名卡

多选题发生以下商户收单业务风险事件的，收单行应向当地公安机关报案：___。

A、因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据原件,涉及金额超过5万元

B、因违规被监管机构处罚

C、商户恶意倒闭

D、商户涉嫌参与恐怖融资、洗钱、跨境赌博等

多选题客户参与微信支付五倍积分包活动，以下哪些交易符合活动条件？

A、微信出示付款码

B、微信扫码后支付

C、微信跳转云闪付

D、京东跳转微信支付

多选题以下哪些渠道支持发起积分换礼？

A、掌银

B、信用卡小程序

C、客服热线

D、短信

多选题下列属于《提振消费专项行动方案》中“服务消费提质惠民行动”内容的是（）

A、扩大文体旅游消费,优化营业性演出等活动审批流程

B、推动冰雪消费,启动实施冰雪旅游提升计划

C、发展入境消费,有序扩大单方面免签国家范围

D、稳步推进服务业扩大开放,扩大电信等领域开放试点