单选题 对于客户通过超级柜台、ATM、网上银行、掌上银行等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，如预警未设置人工审核流程，应（），并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理。

单选题 境外机构应按照最低筛查要求对全部支付交易（无论是否跨境）进行报文筛查，并可根据驻在地法律法规和监管要求（）筛查要素。

单选题 ()是指当纳入筛查的基础名单出现新增、关键识别信息修改等变化时，针对增量名单进行存量客户回溯筛查。

单选题 （）是指对存量客户按照设定周期开展基础名单的回溯筛查。

单选题 对于代理行客户，应按照尽职调查定期复审的有关规定开展（）。

单选题 境外机构应按照最低筛查要求对（）（无论是否跨境）进行报文筛查。

单选题 对于符合加强型尽职调查条件的国际结算和国际贸易融资业务，经办机构应要求客户补充提供单据，并对单据上的业务要素进行（）。

单选题 （）是指按照客户尽职调查相关规定，开展客户身份持续识别过程中，如发现客户主要信息要素发生变化，需对变更的信息重新进行监控名单筛查。境内外机构的各类客户均需开展客户信息更新筛查。

单选题 代办单证业务或同业合作的国际贸易融资业务，国际业务人员应要求委托方向本行提交单项产品要求的单据，并对相关单据中各项业务要素进行（）。