多选题 以下情形中,我行可以拒绝开户的有( )

A、 被列入“严重违法失信企业名单”
B、 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
C、 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
D、 不配合银行客户身份识别和开户审核
E、 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
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相关试题

多选题 银行汇票分为()和()两种。

A、转账银行汇票
B、现金银行汇票
C、转账银行本票
D、现金银行本票

多选题 法人或其他使用票据的单位在票据上的签章,____签章。

A、法人盖章
B、单位的盖章
C、法定代表人签章
D、授权代理人签章

多选题 大、小额支付系统业务的查询查复必须做到( )。

A、有疑必查
B、有查必复
C、复必详尽
D、切实处理

多选题 银行在办理支付结算业务的审查过程中,发现可疑票据的兑付或贴现和汇款的解付时,应加强防范,不得将票据随意退还持票人,要及时向____查询和向有关部门反映。

A、出票银行
B、委托收款银行
C、承兑银行
D、汇出银行

多选题 磁码打印提入行行号域包括

A、地区号2位
B、系统号2位
C、交换号4位
D、校验码1位

多选题 大额支付系统按照国家法定工作日运行,每日运行时序分为( )阶段

A、营业准备
B、日间处理
C、业务截止
D、清算窗口
E、日终处理

多选题 存款人接到“销户通知书”30日内未办理确认手续的,则视同自愿销户,系统将( )。

A、原账户不再做销户处理
B、保留原账号
C、原账户做销户处理
D、不保留原账号

多选题 客户在开立单位临时验资存款账户时,出资人为法人的,则客户需要提供的材料有( )。

A、企业名称预先核准通知书
B、出资企业的营业执照
C、出资企业法定代表人身份证
D、代理人有效身份证
E、全体出资人授权委托书