单选题《全省农村商业银行反洗钱和反恐怖融资奖励管理办法》规定，反洗钱和反恐怖融资奖励应遵循重点突出原则。对单位的奖励，原则上以（）为主

A、精神奖励

B、物质奖励

C、物质奖励为主、精神奖励为辅

D、精神奖励为主、物质奖励为辅

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相关试题

单选题中国人民银行在反洗钱现场调查中，以下（）可以被封存。

A、可能被转移、隐藏的文件、资料

B、可能被篡改、毁损的文件、资料

C、可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

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单选题关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）

A、只适用于金融机构

B、适用于特定的非金融机构

C、只适用于金融机构总部

D、只适用于金融机构的所有分支机构

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单选题反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

A、保持原状，不必要重新识别

B、视情况进行视别

C、应当重新识别

D、以上说法都不对

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单选题国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A、事业单位

B、派出机构

C、办事机构

D、分支机构

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单选题下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（）。

A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。

D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

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单选题以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

A、中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B、中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元

C、5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D、个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

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单选题根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是( )。

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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单选题以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）

A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D、中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

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单选题 《全省农村商业银行反洗钱和反恐怖融资奖励管理办法》规定，反洗钱和反恐怖融资奖励应遵循重点突出原则。对单位的奖励，原则上以（）为主

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