单选题 银保监会出台的《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定,针对全体从业人员,至少每年开展( )全员覆盖的警示教育。

A、 一次
B、 两次
C、 三次
D、 四次
下载APP答题
由4l***z0提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 银行保险机构应于案件确认后()个月内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。

A、1
B、3
C、4
D、6

单选题 以下不属于案件风险事件的是:()。

A、银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B、客户反映非自身原因导致的账户资金、存单状态出现异常的
C、同业业务发生重大违约的
D、银行机构向公安、司法、监察等机关报案,已经立案的

单选题 案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A、3个月
B、6个月
C、1年
D、2年

单选题 事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于( )个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A、1
B、3
C、5
D、10

单选题 ( )是指银行保险机构以外的单位、人员,直接利用银行保险机构产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益,或在银行保险机构场所内,以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

A、业内案件
B、业外案件
C、案件风险事件
D、案件风险信息

单选题 《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于( )个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A、3
B、5
C、7
D、10

单选题 对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后( )小时内报送案件确认报告。

A、8
B、12
C、24
D、48

单选题 发案机构不能按期报送调查报告的的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )个月。

A、1
B、2
C、3
D、6