多选题总行法律与内控合规部主要职责包括（）

A、负责指导分支机构对反洗钱管理系统漏提的外币大额交易和可疑交易信息进行人工新增、补录、数据报送等工作。

B、负责反洗钱管理系统优化改造业务需求的提出，参与研发和验收工作

C、负责协调信息科技部门维护反洗钱管理系统

D、以上都对

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相关试题

单选题商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A、1万元以上

B、5万元以上

C、10万元以上

D、20万元以上

单选题案件（风险）责任人员问责结果应在处理决定后5个工作日内向属地（）报告

A、法院

B、纪委监委

C、人大

D、银监部门

单选题临时冻结不得超过（）小时

A、48

B、36

C、24

D、12

单选题中国人民银行分支机构应当于()结束后将法人金融机构的电子监管档案逐级上报至中国人民银行

A、每旬

B、每月

C、每季度

D、每年度

单选题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务

A、继续

B、终止

C、中止

D、暂缓

单选题在交易结束后，客户的交易信息自交易记账当年计起至少保存（）年

A、20

B、3

C、10

D、5

单选题客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（）年

A、3

B、5

C、10

D、15

单选题金融机构应当自被告知或者收到中国人民银行及其分支机构质询之日起()个工作日内予以答复

A、3

B、5

C、7

D、10