单选题 金融机构应（）开展反洗钱内部审计，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题

单选题 银行为客户提供下列哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户有效身份证件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

单选题 义务机构应当至少每（）对监测标准及其运行效果进行一次全面评估。

单选题 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在（）划分其风险等级。

单选题 建立单位开户审慎核实机制，至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当3个月内暂停其业务。

单选题 农商行应制定（）作为反洗钱信息安全的第一责任人。

单选题 以下不是客户洗钱风险分类管理目标的是（）。

单选题 客户洗钱风险等级划分考虑的因素不包括（）。

单选题 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。