单选题 发现客户使用假冒身份证件开立账户,应如何处理?( )

A、 可以先为客户开户,客户离开后再马上暂停该账户的使用
B、 可以先给客户开立账户,开立账户后报告上级部门
C、 不给客户开立账户,并将相关情况报告上级部门
D、 可以给客户开户,开户后提高其洗钱风险等级并持续监测其交易
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由4l***32提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 现阶段昆仑快贴业务的付息方式支持( )。

A、卖方付息
B、买方付息
C、买卖双方共同付息
D、持票人自行选择

单选题 各经营机构营销部门应对昆仑快贴签约客户的业务准入资格每年进行( )次重新评估。

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 现阶段商信通业务的付息方式支持( )。

A、买方付息
B、协议付息
C、卖方付息
D、买方付息及卖方付息

单选题 昆仑快贴业务利息计算:剩余期限=票面到期日-贴现日期;线上贴现利息=(票据金额×线上贴现利率×剩余期限/( ));实付线上贴现金额=票面总额-线上贴现利息。

A、365
B、360
C、185
D、180

单选题 仅办理商信通业务的借款人,在我行的授信额度内,在确保利息收回的情况下可直接依据不超过商票票面金额的( )%核定,但仅限于办理商信通业务,不得用于办理其他信贷业务。

A、100
B、90
C、80
D、70

单选题 昆仑快贴业务涉及到的银行承兑汇票及非商信通贴现业务,均占用( )在我行已获批的授信额度。

A、贴现人
B、票面收款人
C、承兑人/承兑行
D、出票人

单选题 昆仑快贴业务涉及到的商信通贴现,均占用( )在我行已获批的授信额度。

A、贴现人
B、票面收款人
C、承兑人/承兑行
D、出票人

单选题 昆仑快贴业务的本质是( )业务。

A、商票
B、银票
C、电子票据
D、纸票