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2025-05-06
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单选题 3.（ ）按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标。
单选题 7.（ ）不可承兑商业汇票。
单选题 6.（ ）不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。
单选题 4.（ ）按照规定的程序和方法，对营业网点日常业务进行审核和监督，对柜员操作行为进行监控，以达到风险揭示、监督和控制的目的，减少人为差错及风险事件。
单选题 1.（ ），国务院常务会议决定在全国分批取消企业银行账户许可。
单选题 5.（ ）按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构依法经营互联网金融业务的机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织。
单选题 2.（ ），需支取现金的，可申请签发现金银行汇票或现金银行本票。
单选题 8.（ ）不是汇票的必须记载事项。
