单选题 未按规定保存客户身份资料,违反的是( )

A、 反洗钱规定
B、 信贷管理要求
C、 信息安全制度
D、 柜面操作规范
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相关试题

单选题 违反远程授权管理,强令他人违规操作,应给予( )

A、 经济处理
B、 警告至解除劳动合同
C、 仅通报批评
D、 免职

单选题 员工连续旷工超过( )天,应解除劳动合同

A、 3
B、 5
C、 7
D、 10

单选题 下列属于严重违规行为的是( )

A、 迟到早退
B、 伪造信贷资料骗取资金
C、 未及时报备请假
D、 未按规定登记台账

单选题 代客户保管银行卡的行为属于( )

A、 合规操作
B、 轻微违规
C、 较重违规
D、 严重违规

单选题 客户经理未落实贷后检查导致贷款形成不良,属于( )

A、 轻微违规
B、 较重违规
C、 严重违规
D、 可免予处理

单选题 轻微违规行为的处理原则是( )

A、 直接解除劳动合同
B、 可免予处理
C、 需从重处罚
D、 仅批评教育

单选题 下列属于可免予处理的情形是( )

A、 自查发现并整改未造成损失
B、 伪造贷款用途
C、 泄露客户信息
D、 参与非法集资

单选题 员工因过失犯罪被判处有期徒刑三年以上,应给予( )

A、 警告
B、 留用察看
C、 解除劳动合同
D、 降级