判断题 对高风险客户应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，如了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

单选题 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的款项划转。

单选题 对于已确立过风险等级的客户，根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限为（ ），低一等级客户的审核期限不超过上一级客户审核期限时长的（ ）。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。

单选题 营业机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

单选题 在名单调整时，营业机构应当立即对存量客户以及上溯 （ ）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

单选题 建立反洗钱档案的( )等管理制度，保证反洗钱档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。

单选题 营业机构应按照监管规定年限保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。采取必要管理和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的( )，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

单选题 对于新建业务关系的客户，在建立业务关系后( )日内评定其风险等级。

单选题 当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。