单选题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )。

A、 中止业务关系
B、 对账户采取控制措施
C、 提示客户更新资料
D、 重新识别客户身份
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相关试题

单选题 办理外币储蓄业务,存款本金和利息应当用()支付。

A、本币
B、外币
C、人民币
D、美元

单选题 持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具()。

A、退票理由书
B、拒绝证明
C、拒绝证明或者退票理由书
D、查复书、拒绝证明、退票理由书

单选题 定期储蓄存款在存期内遇有利率调整,按()计付利息。

A、活期储蓄存款利率
B、存单支取日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率
C、存单开户日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率
D、调整日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率

单选题 背书人在汇票上记载“不得转让”字样,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担()责任。

A、保证
B、付款
C、委托
D、连带

单选题 储蓄机构的设置必须具备的条件()。

A、熟悉储蓄业务的工作人员不少于1人
B、熟悉储蓄业务的工作人员不少于2人
C、熟悉储蓄业务的工作人员不少于3人
D、熟悉储蓄业务的工作人员不少于4人

单选题 储户认为储蓄存款利息支付有错误时,有权向()申请复核。

A、经办储蓄机构
B、人民银行
C、经办储蓄机构总行
D、银监局

单选题 当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、5
B、3
C、10
D、20

单选题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向( )提供。

A、非我行人员提供
B、任何单位和个人
C、客户
D、第三方机构