单选题 同学王某想找一份兼职工作，积累社会实践经验，扩大个人收入来源，他不可以干的工作是（）。

单选题 反洗钱工作从单纯的金融领域上升至（ ）工作层面，体现了国家对这一工作的重视和融合

单选题 金融机构应当按照规定执行大额交易报告制度，客户单笔交易或者在一定期限内的累计交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告

单选题 受益所有人的定义：最终拥有或者实际控制法人、非法人组织，或者享有最终收益的( )

单选题 履行反洗钱义务的机构可以依法成立（ ）

单选题 单位和个人拒不配合金融机构依照本法采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构按照规定的程序，可以采取限制或者拒绝办理业务、（ ）等洗钱风险管理措施，并根据情况提交可疑交易报告。

单选题 新法规将反洗钱工作定位为（ ），提升了其在法律中的地位：

单选题 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）

单选题 未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员；未按照规定开展反洗钱培训的。由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正；情节较重的，给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处（ ）罚款，可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务 ( )。