单选题对因涉赌涉诈被有权机关查冻扣的账户，各分支机构应加强风险排查，经排查存在异常的，原则上评估风险等级范围为E-F类，日累计支付总限额不超过（）。

A、 1万

B、 3万

C、 5万

D、 10万

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单选题我行账户风险等级由低到高依次设置（）个风险大类。

A、4个

B、5个

C、6个

D、7个

单选题定量分析主要依据（）设置相关指标，结合收集到的客户身份信息和交易信息，利用指标对客户及账户风险赋值评分，从而确定账户风险等级

A、风险特征

B、客户身份特征

C、账户特征

D、产品业务特征

单选题对公优质新开户指全行首开新客户，本网点首开结算账户且（）

A、年日均存款在5万元及以上

B、当月末时点存款余额在10万元及以上

C、当月末时点存款余额在5万元及以上

D、年日均存款在10万元及以上

单选题高法点对点控制类业务填报时，裁定书与通知书文书号不一致，且内容存在歧义，下列做法正确的是（）。

A、冻结、续冻业务：应电话核实，若对方未接听或对方不配合,为保障资金安全可以协助进行冻结处理，并在填报备注中批注核实情况。

B、冻结、续冻业务：应电话核实，若对方未接听或对方不配合,应回退，客服系统做解冻处理。

C、解控、扣划业务应电话沟通补充正确材料，若联系不上或不配合可回退。

单选题关于永居证，以下说法不正确的是（）。

A、新版永居证由国家移民管理局签发。

B、如新版永居证持证人曾持有既往版本永居证，新版证件国徽面会加注既往版本永居证证件号码。

C、新版永居证正式启用签发后，既往版本永居证停止使用。

D、目前客服系统1001新建客户信息交易，对于证件读取暂时无法做到智能化录入。

单选题 2024年创盈指标中零售白金客群指标取数渠道包括（）

A、柜面

B、智慧PAD

C、柜面和智慧PAD

单选题我行电子询证函可受理的范本格式有那些

A、格式一

B、格式二

C、验资询证函

D、以上都可以

单选题关于“永居证”业务，下列描述错误的是（）

A、俗称“五星卡”

B、柜面系统暂不支持“永居证”联网核查

C、我行柜面系统支持读取新版“永居证”证件

D、单独使用“永居证”不能办理个人开户业务