判断题 对于国务院 - 古巴军队、情报、安全部门限制人员名单，美国限制受美国管辖的人员与其进行直接金融交易。

单选题 个人借记卡客户如涉及可疑交易类型为虚拟货币（比特币等），在基础措施落实的基础上，需采取（）控制措施。

单选题 现阶段邮件发送的《关于可疑交易客户管控措施的提示》的目的（）。

单选题 对于仅存在单次可疑交易的客户触发系统评级，客户风险等级为评为（）。

单选题 未及时在核心系统准确登记一次性交易登记簿，导致系统无法自动抓取上报大额交易的，支行应于大额交易发生后（）个工作日内上传客户身份证件信息（可为客户证件影像资料或系统相关信息截屏）和该笔业务账务流水资料（包括但不限于1322打印件、账务流水、报文等能明确分辨借贷方账号、户名、开户行、交易金额、交易币种、交易日期、流水号的资料）至客户信息交流邮箱（146348）。

单选题 代理无卡无折存款人工新增交易以（）为主体新增。

单选题 反洗钱调查反馈平台的强化尽职调查工作任务，会计暨合规主管需在创建后（）内完成核对与补录信息，在行长审批完毕后（）内核对尽调最终管控措施与文件标准相符后落实基础和升级管控措施。

单选题 下列哪种案例不是反洗钱系统报文种类。

单选题 反洗钱调查反馈平台的强化尽职调查工作任务，需在系统评级或人工发起评级调整后的（）内完成全部尽职调查。