多选题 备案人完成税务备案后,哪些信息发生变化无需对税务备案信息进行修改
A、台同约定的币种
B、境内付款人的付汇银行、付汇账号
C、境外收款人的收汇银行、收汇账号
D、合同约定的金额
多选题 冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的( )三种支付渠道。
A、柜台
B、取款机
C、存取款一体机
D、智能柜员机
多选题 个人投资者需持( )到本行营业网点办理基金交易业务。
多选题 客户当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
A、5万元以上(含5万元)
B、10万元以上(含10万元)
C、外币等值1万美元以上(含1万美元)
D、外币等值2万美元以上(含2万美元)
多选题 对涉诈异常账户和可疑交易,银行和支付机构应采取( )等必要防范措施。
A、重新核验身份
B、延迟支付结算
C、限制或者终止业务
D、继续办理业务
多选题 存款保险的保障范围包括:
A、投保机构吸收的人民币存款
B、投保机构吸收的外币存款
C、金融机构同业存款
D、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款
多选题 A企业是银行的贸易外汇收支优质企业,银行在办理A企业货物贸易收支业务中应履行哪些尽职审查义务
A、对A企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪调查
B、每年开展一次对A企业的实地走访
C、按照固定的比例开展事后核查,确认业务真实合规
D、如发现A企业货物贸易收支存在异常情况,应立即中止实施便利化措施,直到确认合规后才能恢复
多选题 以下哪些机构属于存款保险的投保机构范围
A、商业银行
B、农村合作银行
C、农村合作信用社
D、外国银行境内分支机构