多选题 对于以下异常情况,可以继续办理开户手续的是( )。

A、 缺法人证件,但经客户经理尽职调查后交营业机构负责人审批无误
B、 客户因签发空头支票当前被列入支票限售名单或不配合最近1次银企对账,营业机构负责人已在开户/变更意见书上审批
C、 客户因签发空头支票当前被列入支票停售名单或不配合最近2次(含)以上银企对账,营业机构负责人已在开户/变更意见书上审批
D、 开户单位多次发生可疑交易行为,但经公司部审批无误的
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相关试题

单选题 经营机构柜员应在完成企业基本存款账户、临时存款账户信息备案( )个工作日内,按当地人民银行要求向其报送开户资料复印件或电子影像资料。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 对于企业持有《基本存款账户信息》申请开立非基本存款账户的,还应查询其基本存款账户( )是否含有“取消开户许可证核发”字样,以核实人民银行未向该企业核发开户许可证。

A、户名
B、地址
C、经营范围
D、账号

单选题 客户经理为符合我行上门服务要求的客户办理上门开户业务的,回行后营业机构负责人需在以下( )资料上签字确认。

A、开户申请书
B、营业执照复印件
C、法定代表人身份证复印件
D、开户/变更意见书

单选题 开户单位多次发生可疑交易行为,营业机构因业务需要执意要求开立账户的,应经( ) 审批同意后方可开立。

A、运营管理部
B、公司银行部
C、合规部
D、运营分管行领导

单选题 对于企业客户开立的基本存款账户、临时存款账户,经营机构柜员应至迟于开户( )账户管理系统关闭前,通过账户管理系统将账户信息向当地人民银行备案。

A、当天
B、次工作日
C、3个工作日内
D、5个工作日内

单选题 对于跨境机构开立一般存款账户,账户生效日应为( )。

A、账户开立之日
B、T+1日
C、T+3日
D、T+4日

单选题 客户经理为符合我行上门服务要求的客户办理上门开户业务的,回行后营业机构负责人需通过MPP或线下签署( )并审批同意开户。

A、开户申请书
B、营业执照复印件
C、法定代表人身份证复印件
D、开户/变更意见书

单选题 开立单位银行结算账户时,如经营机构尚未完成开户意愿电话核实、尽职调查并出具开户/变更意见书等任一工作的,可先开立账户,账户开立后将账户设置为( ),待上述工作全部完成后,方可解除支付监管。

A、只收不付
B、不收不付
C、只付不收
D、限制非柜面渠道功能