多选题 关于个人存款账户实名制的说法错误的是( )。

A、 户口簿、护照、大陆通行证以及居住证均可作为实名证件使用
B、 不使用本人身份证件上的姓名,营业网点不得为其开立个人存款账户
C、 老式户口簿的证件号码摘录,可采取摘录户口簿上存款人的出生年月日
D、 不出示本人身份证件的,营业网点可为其先开立个人存款账户,下次再补录
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相关试题

单选题 2月10日的大写应写成( )。

A、零贰月壹拾日
B、零贰月壹拾零日
C、零贰月零壹拾日
D、贰月拾日

单选题 对不完整的原始凭证,应该是

A、不予受理
B、对技术性缺欠可由会计人员予以修正补充
C、请第三者证明或领导批准后受理
D、退回要求更正补充。

单选题 下列证件不是法定个人实名证件的是( )。

A、身份证
B、机动车驾驶证
C、军人证.警察证
D、户口薄

单选题 下列证件中属于实名无效身份证件的是( )。

A、居住在境内的16周岁以下中国公民的户口簿
B、中国人民解放军军人身份证件中国人民武装警察身份证件
C、港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件
D、年龄未满16周岁的在校学生的学生证

单选题 以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录。
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

单选题 重要空白凭证要视同现金管理,妥善保管,始终坚持做到( )。

A、双线控制,领用销分开
B、登记入账,领用签章
C、证印分管,证押分管
D、双人临柜,钱帐分管,换人复核及印证分管

单选题 大额支付系统查复社收到查询信息,最迟不得超过( )向查询社发送查复信息。

A、当日营业时间内
B、次日上午
C、次日营业时间内
D、当日上午

单选题 注册验资的临时存款账户在验资期间( )。

A、只收不付
B、只付不收
C、可以收也可以付
D、都可以