单选题 各机构应在系统初评后 （ ） 个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的（ ）个工作日内完成。(　　)

单选题 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号），法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。(　　)

单选题 客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级？(　　)

单选题 下列关于不同开户申请人对应的有效证件说法错误的是(　　)

单选题 《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）自(　　)起施行。

单选题 本行哪个部门按人民银行规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易。(　　)

单选题 (　　)是全行反洗钱风险管理的最高决策机构，对全行反洗钱合规管理负最终责任。 董事会 B、风险管理委员会

单选题 各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统(　　)菜单进行查询并进一步核实。