单选题 对重大客户投诉事件应建立（），必要情况下召集有关部门开会研究处理投诉事件。

单选题 当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上、外币等值（）（含）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，分支机构和总行信用卡中心应及时报告大额交易。

单选题 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

单选题 反洗钱监测工作应覆盖（），可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。

单选题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

单选题 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），金融机构应尽可能釆取强化的客户尽职调查措施，审查（）情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。

单选题 接续报告应涵盖()个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。经分析认为可疑特征发生显著变化的，营业机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

单选题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单选题 对本金融机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。