多选题 金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下措施：（）。
A、确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B、按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力
C、按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码
D、告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定
多选题 金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。（）
A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、利用新的造假手段制造假币的
C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E、中国人民银行规定的其他情形
多选题 根据《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第九条规定，使用人民币图样应当遵守下列规定：（ ）
A、双面使用
B、不损害人民币形象、不损害国家利益和社会公共利益
C、不使公众误认为是人民币
D、保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例，不变形、失真、破坏或者被替换
E、使用人民币图样，须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样。“图样”字样的长度、宽度分别不低于图样长度、宽度的三分之一
多选题 根据假币来源，可分为哪几种情形。（）
A、主动上交没收
B、鉴定没收
C、回笼券中夹杂假币没收
多选题 金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款：（ ）
A、发生假币误收行为的
B、误付假币，未对客户等值赔付，或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
C、误收、误付假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
D、向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的
E、未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并报送中国人民银行或其分支机构的
多选题 根据《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号），出于以下目的在宣传品、出版物上使用中国人民银行网站人民币图样库中公布的人民币图样的行为可以不经审批，但必须遵守本办法第九条的规定，并随时接受中国人民银行及其分支机构的监督检查：( )
A、中华人民共和国境内依法设立的图书出版、教学研究、新闻媒体、文博机构等单位出于教学、学术研究、人民币知识普及、公益宣传目的使用人民币图样。
B、银行业金融机构出于人民币宣传目的使用人民币图样。
C、人民币印制企业出于人民币宣传目的使用人民币图样。
多选题 金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款：（ ）
A、与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
B、发现假币而不收缴的
C、无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
D、未按规定鉴定、收缴、解缴、报告假币的
E、不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
多选题 金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款：（ ）
A、在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B、未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训，未按规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C、未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
D、未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
E、发生假币误付行为的
2021-08-10
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