单选题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、 保存
B、 销毁
C、 保密
D、 封存
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相关试题

单选题 《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是( )。

A、查阅权
B、封存权
C、扣划权
D、临时冻结权

单选题 对于日常法律咨询,法律事务部门应当在收到咨询问题之日起( )个工作日内通过电话或书面方式回复

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院
B、公安部
C、中国人民银行
D、保监会

单选题 合同使用部门应为审查部门预留充足的时间, 原则上不少于()个工作日

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )

A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

单选题 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关

单选题 对于专项法律咨询,法律事务部门应当在收到咨询部门的全部材料之日起( )个工作日内出具法律咨询意见书

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 以下情形不需要进行合同审查:

A、未制定标准合同文本的业务事项
B、虽制定有标准合同文本,但在办理具体业务时确有必 要另行拟定合同文本的业务事项
C、虽制定有标准合同文本,但需要对标准文本进行修改 的业务事项
D、使用标准合同文本的